فهرست مطالب
چکیده. 1
مقدمه. 3
الف- بيان مسئله:. 3
فصل اول :. 9
پول شویی و مفاهیم آن. 9
. تاریخچه و خاستگاه اصطلاح پول شویی. 9
-
1. مفهوم پول شویی. 10
-
1. مفهوم پول كثيف. 12
-
1. انواع پول. 13
-
1. مكان هاي مناسب پولشويي.. 14
-
1. آمار پول كثيف. 14
-
1. ايران و ريسك پولشويي. 15
-
1. اهداف مجرمان از ارتكاب جرم پولشويي. 16
-
1. انواع پولشويي:. 16
-
1. مراحل پول شویی. 18
11-1- جرايم منشأ پولشويي. 20
-
1. ويژگي هاي جرم پولشويي:. 21
-
1. رابطه جرم پولشويي و تأمين مالي تروريسم. 24
-
1. روش های پول شویی. 25
فصل دوم:. 34
آثار جرم پول شویی بر اقتصاد و بازار. 34
تجارت جهانی. 34
آثار سوء جرم پول شويي-. 34
2-2 تأثيرات پول شويي بر بخش عمومي اقتصاد:. 40
3-2- تأثيرات پول شويي بر بخش پولي اقتصاد:. 42
4-2- تأثيرات پول شويي بر بخش مالي اقتصاد:. 44
5-2- تاثیرات پول شویی در بخش گمرك:. 47
6-2- پول شویی و نظام مالیاتی (كاهش درآمد دولت):. 54
فصل سوم:. 58
سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با. 58
پول شویی در سطح دنیا. 58
1-3- گروه اقدام مالی (FATF). 58
4-3- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS):. 73
5-3- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ):. 74
6-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو):. 75
7-3- گروه پمپیدو شورای اروپا:. 75
9-3- گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی:. 77
10-3- گروه ولسبورگ:. 78
11-3-انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS):. 81
12-3- سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO):. 82
13-3- تشكيلات مرتبط با امور مبارزه با پول شويي در ايران:. 83
فصل چهارم:. 87
اصول مبارزه با پول شویی در ایران. 87
-
4. اصول مبارزه با پول شویی. 87
-
4. وظايف و اصول الزامي براي بانکها و مؤسسات اعتباري در مبارزه با پو لشويي:. 92