%33تخفیف

دانلود پایان نامه:مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

تعداد143صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

 

چکیده

یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.

کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم  تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

واژه های کلیدی: تامین مالی تروریسم، پولشویی، حقوق بین الملل، ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                                       صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.. 3

1-1- بيان مسأله.. 4

1-2-ضرورت انجام تحقيق.. 6

1-3- سوالات تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5-فرضیات.. 7

1-6- پیشینه تحقیق.. 8

1-7-روش شناسی تحقیق.. 10

1-8-سازماندهی تحقیق.. 10

فصل دوم :‌رهیافت نظری

2-1- تعاریف و مفاهیم.. 12

2-1-1- تروریسم 12

2-1-2- تعریف تأمین مالی 14

2-1-3- وجوه 15

2-1-4- گروه ویژه اقدام مالی 15

2-1-5- پول شویی 18

2-1-6- رابطه تروریسم و محاربه 20

2-2- تاریخچه.. 21

فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

3-1-  قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد.. 26

3-2- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.. 31

3-2-1- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(20 دسامبر 1988)؛ 31

3-2-2-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر 2000) 32

3-2-3-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003) 33

3-2-4-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) 35

3-2-5- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر 1979)؛ 39

3-2-6- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(23 سپتامبر 1971) 40

3-2-7- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند 42

3-2-8- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(14 سپتامبر 1963) 42

3-2-9- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(10 مارس 1988) 42

3-2-10- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991) 44

3-2-11- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(14 دسامبر 1973) 44

3-3- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی 45

3-3-1- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم 47

3-3-2- پولشویی و مصادره 48

3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی 50

3-3-4-  اقدامات پیشگیرانه 51

3-3-5- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق 52

3-3-6- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص 54

3-3-7- گزارش دهی معاملات مشکوک 59

3-3-8- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین 60

3-3-9- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون 65

3-3-10- الزامات کلی 67

3-3-11- مجازات ها 68

3-3-12-  همکاری های بین المللی 68

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

4-1- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی.. 76

‌4-1-1- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 76

4-1-2- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر 2000) 76

4-1-3- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003) 78

4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) 78

4-1-5- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر 1979) 79

4-1-6- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری 80

4-1-7- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند 81

4-1-8- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(14 سپتامبر 1963) 81

4-1-9- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(10 مارس 1988) 82

4-1-10- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991) 83

4-1-11- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی 84

4-2- قانون مجازات اسلامی.. 84

4-3- قانون مبارزه با پولشویی.. 87

4-4- آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸).. 90

4-5- سایر قوانین و مقررات موجود.. 91

4-6- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم   91

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری.. 96

پیشنهادها.. 100

منابع و مآخذ.. 102

الف) منابع فارسی.. 102

ب) منابع لاتین.. 103

ضمائم.. 105

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo