%34تخفیف

دانلود:بررسی آئین دادرسی رسیدگی به جرم پولشویی در ایران

تعداد137صفحه در فایل word

چکیده :                            

پولشویی یکی از مباحث بین رشته ای حقوق و اقتصاد می باشد که طی دو دهه گذشته توجه بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین علم حقوق را به خود جلب نموده است . سازمان های بسیاری در این زمینه به وجود آمده است و کنوانسیون های مختلفی جهت رسیدگی به آن در سطح بین المللی تشکیل گردیده است . در کشورهای مختلف نیز تلاشهای زیادی جهت شناخت این پدیده و تصویب قوانین لازم به منظور جلوگیری از آن صورت پذیرفته است ؛ بطوری که می توان گفت یک عزم جهانی جهت مبارزه با این جرم پدیدار گشته است .

هدف ازاین تحقیق آن است که با شناسایی پدیده پولشویی و تحلیل ابعاد مختلف آن به بررسی آئین رسیدگی به جرم پولشویی و نقاط قوت و ضعف قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود .

لذا در فصل اول به تعاریف و کلیات اکتفا شده است و در فصل دوم روش های کشف پولشویی و مراجعی که مکلف شناسایی و گزارش دهی موارد مشکوک می باشند مورد ارزیابی قرار گرفته است و سر انجام در فصل سوم اصول حاکم در دادگاه صالح ، جهت اثبات جرم پولشویی مورد بررسی قرارگرفته شده است .

 

واژگان کلیدی :

پولشویی ، روش های کشف ، قانون مبارزه با پولشویی، مراجع ، دادگاه صالح ، اثبات جرم ، دادستان

                          

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: تعاریف و کلیات …………………………………………………………………………………………… 5

مبحث اول: ماهیت پولشویی …………………………………………………………………………………………… 7

مبحث دوم : مراحل پولشویی …………………………………………………………………………………………. 9

مبحث سوم : اثرات منفی پدیده پولشویی ……………………………………………………………………….. 12

مبحث چهارم:ارکان پولشویی………………………………………………………………………………………….14

مبحث پنجم : تاریخچه پولشویی ………………………………………………………………………………….. 25

مبحث ششم: فواید جرم انگاری پولشویی ……………………………………………………………………… 26

فصل دوم : کشف پولشویی ………………………………………………………………………………………….29

مبحث اول : نقش دادستان در کشف جرم پولشویی ………………………………………………………… 35

مبحث دوم : روش های کشف غیرقضایی………………………………………………………………………. 44

گفتار اول : وظایف مؤسسات مالی (بانک ها) در کشف پولشویی ………………………………………. 48

الف : شناسایی فعالیت های مشکوک …………………………………………………………………………….. 51

ب: گزارش دهی فعالیت های مشکوک……………………………………………………………………………. 63

گفتار دوم : پولشویی از طریق بورس اوراق بهادار …………………………………………………………… 75

گفتار سوم : پولشویی از طریق شرکت ها و مؤسسات بیمه ……………………………………………….. 81

گفتار چهارم : پول شویی از طریق مؤسسات غیرمالی  ……………………………………………………… 84

مبحث سوم : شورای عالی مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………. 90

فصل سوم : اصول حاکم بر دادرسی کیفری ……………………………………………………………………. 93

مبحث اول : صلاحیت ذاتی و محلی ……………………………………………………………………………… 95

مبحث دوم : جایگاه اصل برائت در جرم پولشویی …………………………………………………………… 99

مبحث سوم : بررسی اماره ید و قاعده تصرف در پولشویی ……………………………………………… 103

مبحث چهارم : مسبوق بودن اثبات جرم منشأ بر جرم پولشویی ………………………………………… 107

الف: ماهیت جرم منشأ. ……………………………………………………………………………………………… 107

ب: اثبات جرم منشأ…………………………………………………………………………………………………… 108

مبحث پنجم : اثبات پولشویی………………………………………………………………………………………. 109

مبحث ششم : مجازات ………………………………………………………………………………………………. 112

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 114

قانون مبارزه با پولشویی ……………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… 121

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 122

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo